МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователи Главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу в четверг возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании через подставные фирмы более 200 миллионов рублей в отношении двух сотрудников частной фирмы и их сообщника в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах округа.
"По данным следствия, исполнительный директор и менеджер фирмы ЗАО "Рустал Инвест", а также их безработный сообщник с октября 2006 года по август 2007 года с целью осуществления незаконных банковских операций зарегистрировали на подставных лиц три общества с ограниченной ответственностью и через их расчетные счета обналичили 201 миллион 600 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, деньги были обналичены через подставные ООО "Власта", "Стройкомплекс Монолит" и "Плинор".
По данным источника, уголовное дело возбуждено по статье 159 (мошенничество) УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.
Официальной информацией, а также подробностями данного дела РИА Новости пока не располагает.
