КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости, Ирина Дурницына. Правоохранительные органы Татарстана выявили фирму, через которую отмывались деньги для одной из организованных преступных групп в Набережных Челнах, сообщила в среду начальник управления по налоговым преступлениям МВД по республике Зулайха Королева.
"В настоящее время мы ведем расследование в отношении одной из фирм, так называемой "карманной обналичивающей фирмы", оказывавшей финансовую подпитку ОПГ. Сейчас по нескольким фактам возбуждено уголовное дело, в рамках него мы продолжаем проверять и закреплять остальные факты", - сказала Королева журналистам на брифинге в МВД республики.
"Для того чтобы выявить всю сумму, которая прошла через обнал и дошла до тех, кто обналичил эти деньги, нужно длительное время. Изначально речь идет о 10-15 миллионах рублей. Но эта сумма, естественно, в дальнейшем будет повышаться - думаю, раз в пять она повысится", - отметила начальник управления по налоговым преступлениям.
Королева добавила, что в рамках данного расследования уже возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере) в отношении руководителей нескольких организаций, воспользовавшихся услугами данной обналичивающей фирмы.
В целом, по словам начальника управления по налоговым преступлениям МВД, прохождение средств через подобные "карманные фирмы", создаваемые специально для обналичивания денег узкого круга клиентов (в том числе и создаваемые самими ОПГ для собственных нужд), достаточно распространено. Ущерб, причиняемый ими, составляет порядка 18% от общего объема обналичиваемой денежной массы и исчисляется миллиардами рублей.
Выявление и пресечение финансовой подпитки организованных преступных формирований (ОПФ), привлечение их лидеров и активных участников к уголовной и налоговой ответственности - одно из главных направлений оперативной деятельности управления. За пять месяцев текущего года в Татарстане выявлено девять преступлений, связанных с финансовой подпиткой ОПФ.
