МОСКВА, 28 июн - РИА "Новости". Следственный комитет при МВД РФ разоблачил преступную группу, которая нанесла ущерб государству на сумму более 48 миллионов рублей. Об этом говорится в поступившем в РИА "Новости" сообщении пресс-службы Следственного комитета при МВД России.
По данным пресс-службы, группа лиц, в том числе некие Гольдман, Мосолов и гражданин США Фридлянд разработали преступный механизм совершения хищений. Схема предусматривала создание формальных условий для обращения организации-экспортера в налоговые органы с требованием о возмещении НДС. При этом основанием для этого служил закон "О налоге на добавочную стоимость", согласно которому экспортируемые товары, работы и услуги, а также услуги по транспортировке и транзиту иностранных товаров через территорию РФ освобождаются от НДС.
"Гольдман и другие использовали указанные положения законодательства для изготовления подложных документов о произведенном экспорте товаров, поступлении экспортной выручки, уплате НДС и последующего обмана налоговых органов, создали схему фиктивного товарооборота на внутреннем рынке, разработали и реализовывали схему фиктивных денежных расчетов по имитации поступления экспортной выручки и проведения расчетов между контрагентами на внутреннем рынке", - сообщает пресс-службы Следственного комитета.
"Предприимчивые" граждане зарегистрировали фирмы лже-экспортеры и фирмы, которые якобы выступали приобретателями товара у первоначальных поставщиков. "Таким образом, создавалась видимость реального экспорта", - отмечается в документе.
Для реализации схемы использовались приобретенные членами группировки учредительные и регистрационные документы иностранных компаний, зарегистрированных в США и на Кипре. Эти фирмы на основании фиктивных контрактов выступили приобретателями товара у российских экспортеров.
"Однако фактически осуществлялась имитация безналичных расчетов между контрагентами, причем перечисление денежных средств от имени иностранной компании, фиктивное по содержанию, формально удостоверяло факт поступления средств на счет экспортера", - говорится в сообщении. В совокупности с другими документами это являлось необходимым условием для предъявления требований о возмещении НДС.
"Таким образом, в результате действий Гольдмана, Фридлянда, Мосолова и других государству причинен ущерб в крупном размере на общую сумму более 48 миллионов рублей", - говорится в документе.
Как указывается в сообщении, сейчас Гольдману предъявлено обвинение в совершении мошенничества в составе организованной группы в крупном размере.
