ТЕЛЬ-АВИВ/НЬЮ-ЙОРК, 7 мар - РИА "Новости". Полиция Израиля ведет расследование дела о крупнейшей в истории страны банковской афере.
Как утверждают в отделе по международным преступлениям полицейского управления Израиля, имеются свидетельства того, что в одном из отделений Банка "Апоалим", ответственном за работу с иностранными клиентами, за прошедший год по нескольким схемам были "отмыты" сотни миллионов долларов. Денежные операции проводили сотрудники отделения, не информировавшие ни Центральный банк, ни полицию о подозрительных переводах крупных сумм, как этого требует введенный в 2003 году закон "о борьбе с отмыванием денег".
Одним из главных фигурантов по расследуемому делу выступает бывший российский медиа-магнат, а ныне гражданин Израиля Владимир Гусинский. Накануне в его офисе в издательском доме "Маарив", совладельцем которого он является, был произведен обыск и изъяты финансовые документы. Полиция намеревается установить, имел ли Гусинский счета в банке "Апоалим" и вовлечен ли он в денежную аферу. Ожидается, что бизнесмен, по имеющейся информации, находящийся за границей, будет вызван на допрос к следователям.
Руководство "Маарив" подчеркивает, что им не известно, выдвинуты ли против Гусинского какие-либо обвинения, и заявляет, что "готово сотрудничать с полицией на 100 процентов".
"Вся деловая активность господина Гусинского как в Израиле, так и за его пределами совершенно прозрачна и осуществляется строго в соответствии с израильскими и международными законами", - заявил РИА "Новости" советник Гусинского Арнон Перельман. По его словам, "Гусинский будет всецело сотрудничать с израильскими властями, если его об этом попросят". Перельман отказался ответить на вопрос о местонахождении миллионера.
Среди подозреваемых в причастности к делу об "отмывании" денег называются также бывший совладелец компании "ЮКОС" Леонид Невзлин, Аркадий Гайдамак, известный связями в среде торговцев оружием, "банкир" солнцевской преступной группировки Семен Могилевич и посол Израиля в Лондоне Цви Хефец, до назначения на дипломатический пост работавший представителем Гусинского в Израиле.
Арестованы несколько руководящих сотрудников замешанного в деле отделения "Апоалим", допросам будут подвергнуты 45 крупных клиентов. Заморожены 180 счетов, на которых числится свыше $286 миллионов.
Российское посольство в Израиле не имеет дополнительной информации о ситуации вокруг Гусинского, сообщил РИА "Новости" советник-посланник посольства Андрей Демидов. "О действиях израильской полиции мы узнали из израильской прессы. К нам никто не обращался ни с вопросами, ни с просьбами. Дальнейшие действия российской стороны будут зависеть от развития обстановки", - подчеркнул дипломат.
Как передает корреспондент РИА "Новости" из Нью-Йорка, международный русскоязычный спутниковый телеканал RTVi, который принадлежит Гусинскому, никак не комментирует сообщения о финансовой афере в Израиле и не сообщает о местонахождении Гусинского.
В нью-йоркском офисе банка "Апоалим" отказались комментировать расследование по подозрению в отмывании денег, начатое против этого финансового учреждения в Израиле. Без комментариев оставила представительница пресс-службы офиса и вопрос РИА "Новости" о том, затронуло ли следствие деятельность отделений банка в США.
