Всего с начала года проведено 612 проверок, в том числе 324 по нарушениям налогового законодательства. Сумма установленного ущерба в результате документально-проверочной деятельности составила свыше 11 миллиардов рублей. Из них около 7 миллиардов рублей - по нарушениям налогового законодательства.
Как отметил начальник ГУ МВД России по УрФО генерал-лейтенант милиции Алексей Красников, слова которого цитирует пресс-служба, органы внутренних дел УрФО должны принять исчерпывающие меры для эффективной борьбы с преступностью в экономической сфере.
Об одном из выявленных фактов криминального банкротства рассказал начальник отдела ревизий и проверок майор милиции Руслан Минеев: "Нашими подразделениями в Тюмени возбуждено уголовное дело по факту банкротства в отношении одного из местных коммерческих предприятий. В наличии признаки составов преступлений сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса РФ - это "Неправомерные действия при банкротстве", "Преднамеренное банкротство", "Мошенничество" и "Причинение имущественного ущерба с целью хищения".
По его словам, предприятие подозревается в невыплате крупного кредита на сумму около 120 миллионов рублей. Кредитные средства руководство фирмы получило в течение 2001-2002 годов в сумме 30 миллионов рублей из бюджета Тюменской области, 10 миллионов рублей из Фонда поддержки предпринимательства и 80 миллионов рублей в Западно-Сибирском отделении Сберегательном банка.
Фактически в течение 2001-2003 годов деньги были истрачены. Фирма не рассчитались с поставщиками, и в настоящее находится в стадии ликвидации.
Совокупный материальный ущерб, нанесенный бюджету Тюменской области и ряду коммерческих предприятий Тюмени, составил свыше 281 миллионов рублей. В настоящий момент уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой из числа сотрудников ГУ МВД России по УрФО и ГУВД Тюменской области.