По словам представителя банка, в среду вечером внешне все было нормально. "Не было никаких задержек платежей, ничто не предвещало негативного разворота ситуации", - сообщил он.
Как сказал собеседник агентства, об отзыве лицензии сотрудники узнали утром в четверг , но паники не было. Часть сотрудников была распущена. "Но клиенты банка об отзыве лицензии не знали: операционистки работали, в оперзале было много вкладчиков", - сказал представитель банка.
По его словам, ситуация в "Содбизнесбанка" нормализовалась в октябре 2003 года, когда полностью сменилось руководство, в частности, на должности председателя правления и бухгалтера были назначены новые люди. "В апреле текущего года вновь возникла напряженная ситуация в связи со слухами об отзыве лицензии у банка на работу с частными лицами. Потом эта деятельность восстановилась, и все наладилось", - сказал банковский служащий.
13 мая 2004 года Банк России отозвал у "Содбизнесбанка" лицензию на осуществление банковских операций в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года ряда требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Кроме того, было учтено неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также представление следователя Прокуратуры Республики Татарстан по уголовному делу ь119047.
ООО КБ "Содбизнесбанк" основан в 1991 году. Его уставный капитал составлял 2 миллиарда рублей, и он занимал шестое место среди 30 банков-лидеров по показателям деловой активности в 2002 году. Банк обслуживал свыше 35 тысяч клиентов, а общее количество клиентских счетов составляет более 70 тысяч.
В начале октября 2003 года министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявил о том, что правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела по обвинению сотрудников "Содбизнесбанка" в легализации незаконных доходов. В конце апреля 2004 года появились слухи о том, что Банк России отозвал на полгода лицензию банка на работу с физическими лицами.
