Выступая в четверг перед сотрудниками департамента, Кучма заявил, что необходимо делать все, чтобы "как можно меньше было проблем с отмыванием "грязных" денег". "Сегодня нужно делать все для того, чтобы к Украине не было никаких претензий", - подчеркнул Кучма, добавив, что "это в наших интересах".
По его словам, если созданная нормативная база и система мониторинга покажут эффективный результат, то государственный бюджет "получит огромные дополнительные средства".
Кучма признал, что в законодательстве страны множество "дыр, которые позволяют кое-кому свободно себя чувствовать". По его словам, борьба с отмыванием "грязных" денег связана с общей системой по борьбе с терроризмом, поскольку "основа терроризма - это большие деньги, а их можно делать только всякими грязными схемами".
Говоря о дальнейших шагах государства в этой сфере, Кучма отметил, что Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег /ФАТФ/ выдвигает дополнительные и очень серьезные требования, которые требуют внесения изменений в законодательство страны.
В декабре 2002 года за недостаточную борьбу Украины с отмыванием "грязных" денег, ФАТФ ввела санкции - рекомендовала своим 29 членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из этой страны. В феврале 2003 года санкции в отношении Украины были отменены, но страна остается в "черном списке".
По оценкам экспертов, теневой сектор экономики Украины оценивается в 50-55 проц ВВП, то есть в 140-155 млрд гривен /26,4-29,2 млрд долларов/.
