Как заявил в своем докладе статс-секретарь, заместитель главы Комитета РФ по финансовому мониторингу Сергей Осипов, последним достижением России в борьбе с легализацией преступных доходов является вступление накануне в группу "Эгмонт" - международное объединение финансовых разведок.
По мнению Осипова, вступление в эту организацию "позволит России интегрироваться в международную систему финансового мониторинга, а также позволит осуществлять информационный обмен с иностранными коллегами".
По словам заместителя главы Комитета по финансовому мониторингу, основная задача его организации заключается в выведении России из "черного списка" ФАТФ. В марте этого года эксперты ФАТФ отметили создание в России эффективной законодательной базы для борьбы с легализацией преступных доходов.
До 17 июня комитет представит на рассмотрение международных организаций по финансовому мониторингу отчет о выполнении требований по устранению причин, на основании которых Россия была включена в "черный список", сообщил Осипов.
По его словам, одним из условий исключения России из данного перечня является ратификация международной конвенции "О борьбе с финансированием терроризма".
Сергей Осипов высказал надежду, что на собрании ФАТФ в июне, даже если Россию не исключат из "черного списка", "по крайней мере будет составлен список мер, проведение которых поможет России покинуть "черный список".
Заместитель руководителя комитета по финансовому мониторингу отметил ряд существенных недостатков и пробелов в законодательстве по борьбе с легализацией преступных доходов, имея в виду принятый в августе 2001 года и вступивший в силу в феврале 2002 года правительственный закон "О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем)". По мнению Осипова, закон требует определенной "подчистки".
Поправки к закону уже разработаны Комитетом по финансовому мониторингу и находятся на согласовании у президента, сообщил Осипов.
По его мнению, особый акцент России следует сделать на разработке правовых механизмов по борьбе с финансированием терроризма. Пока, по словам Осипова, нет единого мнения, имеется ли в России средство борьбы с этим злом.
Осипов также сообщил, что недавно министр финансов Алексей Кудрин взял этот вопрос под свой контроль.
Бывший председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин отметил на слушаниях необходимость создания мер противодействия финансирования международного терроризма. После трагических событий 11 сентября в Америке, многие страны мира приняли законы, освобождающие банки от ответственности за блокировку счетов или отказ открывать счета. Международная организация ФАТФ требует ввести такие же нормы в России, подчеркнул Шохин.
Комментируя принятие накануне Россию в группу "Эгмонт", Александр Шохин высказал мнение, что "не за горами решение ФАТФ об исключении России из черного списка". Он предположил, что это может произойти уже в июне этого года.
