На Украине россиянина заподозрили в выводе миллиардов гривен за границу

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу. Он подчеркнул, что в ней участвовал россиянин.

Как написал Луценко на своей странице в Facebook, речь идет о 2,5 миллиардах гривен (около 92,6 миллиона долларов). Они шли, в том числе, "для финансирования терроризма".

Следователи установили, что с 2012 года гражданин России по фамилии Кесаев был одним из владельцев монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина"). Решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, россиянин попадал под санкции: ему было запрещено выводить средства за границу.

Луценко утверждает, что под влиянием Кесаева на ключевые должности компании были назначены люди, которые согласовывали свои действия с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что сейчас по делу табачной компании проходят более сотни обысков в разных городах страны. "Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов…. это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По данным на официальном сайте компании, "Тедис Украина" является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний страны.