МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу подпольных банкиров, обналичивших более 30 миллиардов рублей в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что расследование данного уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.
"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 30 миллиардов рублей… После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в 2009 году Игорь и Александр Крюковы создали в Москве организованную группу и вели незаконную банковскую деятельность без регистрации. Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 миллиардов рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 190 миллионов рублей.
Сообщается, что обвинительное заключение утверждено в отношении Игоря, Александра, Татьяны и Елены Крюковых, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой. Они обвиняются по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", говорится в сообщении.
