"Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было", — говорится в сообщении.
По данным таможни, деньги в Россию не вернулись, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.
"Установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо — 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций", — отмечают в ведомстве.
В отношении мужчины Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Жителю города Новосибирска грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
С начала 2015 года Новосибирской таможней возбуждено 10 уголовных дел по статье "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств" и два дела по статье "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств по этим делам составила 1,2 миллиарда рублей.
