МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге троих участников банды, которые обналичили более 190 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет РФ.
Найти нарушителей закона удалось при участии и содействии служб безопасности ЗАО "Райффайзенбанк", ПАО "ВТБ 24" и ОАО "Сбербанк России".
По данным следствия, Александр Атаманов, Яна Бондаренко и Сергей Кузнецов создали банду с января по ноябрь 2014 года в Санкт-Петербурге. Они искали клиентов, которым нужно было обналичить деньги.
Как отмечает СК, создавая видимость легальной деятельности путем заключения договоров на реализацию лома черных металлов, соучастники переводили деньги на счета подконтрольных фирм, открытых в кредитных организациях Санкт-Петербурга.
"За свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5 процента от суммы, подлежащей обналичиванию. Всего участники преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 192 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность", которая предполагает до семи лет лишения свободы. Задержанным предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест.
