Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах, пишет Ъ

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении председателя правления лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова. По данным "Коммерсанта", через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 миллиардов рублей.

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении председателя правления лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова: через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Опрос

А вы где деньги храните?

В российском банке

20.6%

Дома "под подушкой"

8.8%

За границей

0%

Вкладываю в ценные бумаги, инвестирую в проекты

5.9%

Покупаю недвижимость

2.9%

Нигде, мне нечего хранить

61.8%

Проголосовать

Проголосовали:34

30 сентября 2013, 12:31

Лицензия у Нафтабанка была отозвана с четверга. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива "Твой дом" — было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

"В отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО "КБ "Нафтабанк", было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 172 УК РФ). По неофициальной информации источников "Ъ" в республиканском УФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 миллиардов рублей, но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится", — пишет газета.

Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении клиентов Нафтабанка. Сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей.

"Руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга", — пишет газета со ссылкой на ГУМВД по СКФО.

Что происходит в банковском секторе

С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка: во второй половине года лицензии были отовазны у 14 банков. Среди последних эпизодов — банк "Пушкино" (читайте подробнее) и крупнейший в Туле банк "Первый Экспресс", на счетах которого находилось 6,4 миллиарда рублей средств населения. Читайте подробнее >>

20 ноября Центробанк лишил лицензии одну из крупнейших и старейших кредитных организаций страны — Мастер-банк. Из-за "сомнительных операций" на 200 млрд рублей потерял лицензию банк с крупнейшей в России банкоматной сетью. О том, что произошло и как себя вести вкладчикам — в обзорном материале РИА Новости >>

О других случаях отзыва лицензий у российских банков — в справке РИА Новости >>

---

Читайте также: как бывший министр обороны Анатолий Сердюков перешел из свидетелей в подозреваемые, кому помешал чемодан-павильон на Красной площади, чем закончилась евроинтеграция Украины и много другое — в свежем выпуске "Недели в лицах" на ria.ru >>