В Волгограде задержаны подозреваемые в обналичивании более 1 млрд руб

ВОЛГОГРАД, 19 мар - РИА Новости, Ирина Ильичева. Сотрудники милиции в четверг в Волгограде пресекли деятельность организованной группы из 17 человек, подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, обналичивших, по данным следствия, через банки более 1 миллиарда рублей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, задержанные являются членами так называемой "группы Лебедева", специализировавшейся на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

"Установлено, что членами данной организованной преступной группы (ОПГ) в период с 2008 года по настоящее время произведены незаконные банковские операции, путем обналичивания, на сумму более 1 миллиарда рублей, получен неконтролируемый доход на сумму более 55 миллионов рублей", - говорится в сообщении ГУВД области.

По данным следствия, каждый из участников группы отвечал за определенное направление - регистрацию лжепредприятий, подбор клиентов, теневой учет доходов, банковские операции и прочее.

"Установлено, что лидером ОПГ Лебедевым организована регистрация на подставных лиц семи лжепредприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через которые незаконно обналичивались денежные средства клиентов", - сообщает ГУВД области.

Четверо из 17 участников группы задержаны в качестве подозреваемых. Среди задержанных - директор одного из волгоградских предприятий, который организовывал регистрацию лжепредприятий и осуществлял подбор клиентов.

Деятельность группы была пресечена в ходе спецоперации, которую провели сотрудники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следователями следственной части ГСУ при ГУВД по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками МВД РФ и при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Вектор".

По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях было проведено 26 обысков, в ходе которых изъято 800 тысяч рублей, 15 компьютеров, 17 печатей лжепредприятий, электронные носители, бухгалтерские документы и черновые записи, сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере) и части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере). Максимальное наказание по данным статьям - до десяти лет лишения свободы.